证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2020-042
大连派思燃气系统股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市敬德街 521 号地矿科技大厦 14 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,143,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.7723
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。
董事长尚智勇先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王福增、谢冰，独立董事夏同水、吴长
春、高景言因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事李力新、牛争光因工作原因未能参加本
次会议；受疫情影响，职工监事史瑞鹏以视频方式参会；
3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,097,253 99.9761 46,700 0.0239 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,097,253 99.9761 46,700 0.0239 0 0.0000
3、 议案名称：《独立董事 2019 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,097,253 99.9761 46,700 0.0239 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,097,253 99.9761 46,700 0.0239 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,097,253 99.9761 46,700 0.0239 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,097,153 99.9761 46,800 0.0239 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,097,253 99.9761 46,700 0.0239 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2019 年度预计的日常关联交易执行情况及 2020 年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 146,300 75.8031 46,700 24.1969 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,084,853 99.9698 59,100 0.0302 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,097,253 99.9761 46,700 0.0239 0 0.0000
11、 议案名称：《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,084,853 99.9698 59,100 0.0302 0 0.0000
12、 议案名称：《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,146,900 99.9378 46,700 0.0622 0 0.0000
13、 议案名称：《关于确定公司董事薪酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 196,084,853 99.9698 59,100 0.0302 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 《公司2019年度 146,200 75.7512 46,800 24.2488 0 0.0000
利润分配预案》
8 《 关 于 公 司 146,300 75.8031 46,700 24.1969 0 0.0000
2019 年度预计的
日常关联交易执
行情况及2020年
度日常关联交易
预计的议案》
10 《关于续聘公司 146,300 75.8031 46,700 24.1969 0
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