证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-040
四川天味食品集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 04 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 643,647,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.8473
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本次会议采用现场结合通讯方式召开，公司在任董事 9 人，出席 9 人。其中，董事邓文先生、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士出席了现场会议，董事唐璐女士以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书何昌军先生、财务总监汪悦先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,537,980 99.9830 109,260 0.0170 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,537,980 99.9830 109,260 0.0170 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,537,980 99.9830 109,260 0.0170 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,537,980 99.9830 109,260 0.0170 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,537,980 99.9830 109,260 0.0170 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,537,980 99.9830 109,260 0.0170 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度权益分派预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,563,280 99.9869 83,960 0.0131 0 0.0000
8、 议案名称：关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,537,980 99.9830 109,260 0.0170 0 0.0000
9、 议案名称：关于《2024 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 12,042,688 99.1008 109,260 0.8992 0 0.0000
10、 议案名称：关于《2024 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,537,980 99.9830 109,260 0.0170 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,537,980 99.9830 109,260 0.0170 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,537,980 99.9830 109,260 0.0170 0 0.0000
13、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 638,013,504 99.9828 109,260 0.0172 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,537,980 99.9830 109,260 0.0170 0 0.0000
15、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,710,484 98.9901 109,260 1.0099 0 0.0000
16、 议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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