四川天味食品集团股份有限公司
（成都市双流区西航港街道腾飞一路333号）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层）
声明及承诺
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目 录
目 录........................................................................................................................... 3
第一节重大事项提示................................................................................................. 5
一、关于股份锁定的承诺及约束措施.................................................................... 5
二、公开发行前持股5%以上股东的持股意向、减持意向及约束措施.............. 8三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案、承诺及约
束措施........................................................................................................................ 9
四、对招股说明书披露事项的承诺及约束措施.................................................. 14五、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承
诺.............................................................................................................................. 17六、发行人控股股东、实际控制人就金安案件相关事项及风险承担作出的公开
承诺.......................................................................................................................... 18
七、关于公司上市前滚存利润的分配及上市后公司股利分配政策.................. 18
八、审计截止日后至本招股说明书签署日的主要经营状况.............................. 19
九、公司特别提醒投资者关注有关风险因素...................................................... 20
第二节 本次发行概况............................................................................................. 23
第三节 发行人基本情况......................................................................................... 24
一、发行人基本信息.............................................................................................. 24
二、改制重组情况.................................................................................................. 24
三、股本情况.......................................................................................................... 25
四、发行人的业务情况.......................................................................................... 28
五、资产权属情况.................................................................................................. 31
六、同业竞争和关联交易情况.............................................................................. 65
七、董事、监事与高级管理人员情况.................................................................. 67
八、发行人控股股东及其实际控制人情况.......................................................... 77
九、财务会计信息.................................................................................................. 77
十、股利分配政策.................................................................................................. 88
十一、发行人控股子公司、参股公司的基本情况.............................................. 92
第四节 募集资金运用............................................................................................. 98
一、募集资金投资项目概况.................................................................................. 98
二、拟投资项目市场前景分析.............................................................................. 99
第五节 风险因素及其他重要事项....................................................................... 100
一、风险因素........................................................................................................ 100
二、重大合同........................................................................................................ 109
三、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项....................................112
第六节 本次发行各方当事人和发行时间........................................................... 113
一、本次发行各方当事人....................................................................................113
二、本次发行上市重要日期................................................................................113
第七节 备查文件................................................................................................... 114
一、备查文件........................................................................................................114
二、查阅地点........................................................................................................114
三、查阅时间........................................................................................................115
第一节重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书摘要全文，并特别注意下列重大事项：
一、关于股份锁定的承诺及约束措施
（一）发行人控股股东、实际控制人邓文和唐璐承诺
自天味食品股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已经直接和间接持有的天味食品首次公开发行股票前已发行股份，也不由天味食品回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，如天味食品发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。
（二）机构投资者承诺
股东深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自天味食品股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的天味食品首次公开发行股票前已发行股份，也不由天味食品回购该部分股份。
股东江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）承诺：自天味食品股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
