证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临2019-036
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会于2019年6月26日召开2019年第25次并购重组委工作会议审核，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“福鞍股份”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司及相关中介机构对重组报告书等相关文件进行了修订、补充和完善。同时公司2018年度权益分派已于2019年6月27日实施完毕。现将辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、上市公司已在重组报告书“第十节管理层讨论与分析”之“三、交易标的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“（三）现金流量分析”中修订并补充披露设计院EPC业务增长对现金流、可持续经营的影响及应对措施。
2、上市公司已在重组报告书“第七节交易标的评估情况”之“一、交易标的评估的基本情况”之“（七）交易标的政策性税收优惠对评估值的影响及应对措施”中修订并补充披露设计院政策性税收优惠对评估值的影响及应对措施。
3、鉴于上市公司2018年度权益分派已于2019年6月27日实施完毕，对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行了相应调整，详见重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（三）发行股份购买资产的简要情况”、“重大事项提示”之“八、本次重组对于上市公司影响的简要介绍”、“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”、“第一节本次
交易概况”之“五、本次交易对上市公司的影响”、“第六节本次发行股份情况”之“一、发行价格、定价原则及合理性分析”、“第六节本次发行股份情况”之“四、发行数量”、“第六节本次发行股份情况”之“七、本次发行股份前后上市公司的股权结构”、“第七节交易标的评估情况”之“二、董事会对标的资产评估的合理性以及定价公允性的分析”等部分内容。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2019年7月2日
