603311 沪市 金海高科

证券代码：603311        证券简称：金海高科      公告编号：2021-034
          浙江金海高科股份有限公司

      第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提
前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  监事会对公司《2021 年第三季度报告》进行了审核，认为：

  1、公司《2021 年第三季度报告》的编制程序和审议程序符合国家的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

  2、《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息真实、客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

  3、监事会没有发现参与《2021 年第三季度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江金海高科股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

                                    浙江金海高科股份有限公司
                                              监事会

                                        2021 年 10 月 28 日