证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2021-074
广州维力医疗器械股份有限公司
关于收购苏州麦德迅医疗科技有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：
广州维力医疗器械股份有限公司拟以 30,494,578.55 元自有资金收购深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）和王光明持有的苏州麦德迅医疗科技有限公司合计 51.4743%股权。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审
议。
特别风险提示：
1、股权过户风险
本次收购事项目前已完成协议签署流程，后续股权交割和相关工商变更能否顺利完成尚存在不确定性。
2、收购整合风险和标的公司业绩风险
此次收购完成后，标的公司将成为公司控股子公司，公司能否对标的公司进行有效整合，实现预期目标，尚存在不确定性。标的公司实际经营管理过程中受国家和行业政策、自身管理运营能力、市场情况变化等方面的影响，未来经营业绩存在不确定性风险。
3、商誉减值风险
本次收购的成本大于标的公司相应股份可辨认净资产公允价值，可能形成商
誉，具体金额以公司 2021 年度经审计财务报告为准。若标的公司未来出现业绩不及预期情况，则公司可能出现商誉减值风险。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
为丰富公司麻醉领域产品结构，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“维力医疗”）近日与王光明、莲泷（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“橡栎莲泷”）、苏州麦德迅医疗科技有限公司（以下简称“苏州麦德迅”、“标的公司”）签署协议，拟以 17,745,000 元收购王光明直接持有的苏州麦德迅 31.6874%股权；与深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“同创伟业”）、苏州麦德迅签署协议，拟以12,749,578.55 元收购同创伟业持有的苏州麦德迅 19.7869%股权。上述交易定价参考北京中锋资产评估有限责任公司出具的《苏州麦德迅股东全部权益的投资价值资产评估报告》（中锋评报字（2021）第 40090 号评估报告）。
上述交易前，公司持有苏州麦德迅 3.3415%股权，公司控股子公司控股基金橡栎健益（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有苏州麦德逊 11.1111%股权。本次交易完成后，公司直接及间接持有的苏州麦德迅股权将增至 65.9269%。
2、本次交易审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易所涉及的金额在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
3、本次交易生效无需提交公司股东大会审议，无需政府部门的批准。
二、 交易对方当事人
公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
1、深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型: 有限合伙企业
统一社会信用代码：91440300MA5DNAQM65
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6001 号太平金融大厦 24 层
执行事务合伙人：深圳同创锦绣资产管理有限公司
注册资本：54,500 万元
成立时间: 2016 年 10 月 28 日
主营业务：创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。
主要股东如下：
序号 合伙人名称 出资金额（万元）
1 深圳同创锦绣资产管理有限公司 1,200
2 深圳市福田引导基金投资有限公司 15,000
3 深圳市引导基金投资有限公司 10,000
4 上海国泰君安证券资产管理有限公司 19,400
5 珠海源泉凯富投资合伙企业（有限合伙） 1,000
6 珠海同道未来投资合伙企业（有限合伙） 3,000
7 深圳信立泰药业股份有限公司 2,700
8 共青城怡和投资管理合伙企业（有限合伙） 600
9 江苏华建联盟投资管理有限公司 600
10 龚兆华 1,000
总计 54,500
交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
最近一年主要财务指标：
单位:人民币元
项目名称 2020年12月31日
资产总额 638,152,663.78
净资产 630,055,034.40
项目名称 2020年度
营业收入 0
净利润 -58,030,043.47
2、莲泷（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）
类型: 有限合伙企业
统一社会信用代码：91440101MA5CM6QF1C
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城尖塔山路 2 号三楼 303 号
执行事务合伙人：橡栎股权投资管理（广州）有限公司
注册资本：4,280 万元
成立时间:2019 年 3 月 5 日
主营业务：创业投资
主要合伙人：李相军持股 75%、谢润莲持股 11.68%、黄力前持股 7.01%、郑
启勇持股 6.07%、橡栎股权投资管理（广州）有限公司持股 0.23%。
交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其 它关系。
最近一年主要财务指标：
单位:人民币元
项目名称 2020年12月31日
资产总额 10,327,071.93
净资产 10,327,071.93
项目名称 2020年度
营业收入 0
净利润 -226,384.61
3、王光明
性别：男
国籍：中国
住所：江苏省苏州市虎丘区滨河路 1541 号 8 幢 305 室
最近三年的职业和职务：担任苏州麦德迅医疗科技有限公司董事长、总经理； 担任张家港麦德迅医疗器械有限公司执行董事、总经理；担任苏州九智迅电子有 限公司监事；担任源瑞天诚（苏州）投资中心（有限公司）执行事务合伙人；担 任迅瑞力诚（苏州）投资中心（有限公司）执行事务合伙人。
王光明控制的其他企业主要业务基本情况：
序号 公司名称 主要业务
1 源瑞天诚（苏州）投资中心（有限公司） 股权投资
2 迅瑞历诚（苏州）投资中心（有限公司） 股权投资
2020 年 2 月 19 日前，主要进行一次性
3 张家港麦德迅医疗器械有限公司 使用储液盒的研发与生产；2020 年 2
月 19 日后未进行实际生产经营。
4 英特科利（江苏）医用内窥影像技术有限 麻醉喉镜的研发
公司
5 苏州九智迅电子有限公司 电子元器件的贸易
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
名称：苏州麦德迅医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91320505302174241Q
法定代表人：王光明
注册资本：1268.01万元
注册地址：苏州高新区科灵路8号2号楼3层西侧
设立时间：2014年6月13日
主营业务：研发和生产疼痛管理产品：便携式输液泵、一次性使用储液盒、智能疼痛管理系统以及传统输注管理产品：输液泵、注射泵等。
股权结构（本次交易前）：
序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 股权比例（%）
1 王光明 401.8 31.6874
2 苏州翠湖金菡企业管理合伙 226.59 17.8697
企业（有限合伙）
3 苏州翠湖金萏企业管理合伙 82.5 6.5063
企业（有限合伙）
4 深圳福田同创伟业大健康产业投 250.9 19.7869
资基金合伙企业（有限合伙）
5 广州维力医疗器械股份有限公司 42.37 3.3415
6 莲泷（广州）创业投资合伙企业 84.75 6.6837
（有限合伙）
7 橡栎莲葳（广州）创业投资合伙 38.21
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