证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-104
广州维力医疗器械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月20日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,147,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.5737
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事朱晓光先生因出差在外请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席赵彤威女士因休病假原因请假；3、公司董事会秘书张增勇先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，副总经理朱晓光先生因出差在外请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项并撤回申请文件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,333,972 99.9387 29,600 0.0613 0 0
2、议案名称：《关于公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方签署相关终
止协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,333,972 99.9387 29,600 0.0613 0 0
3、议案名称：《关于签署非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,333,972 99.9387 29,600 0.0613 0 0
4、议案名称：《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有
限公司后100%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,278,772 99.8246 84,800 0.1754 0 0
5、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,225,672 99.7148 137,900 0.2852 0 0
6.01、议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,216,30099.6954 138,000 0.2853 9,272 0.0193
6.02、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,216,300 99.6954 138,000 0.2853 9,272 0.0193
6.03、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,216,30099.6954 138,000 0.2853 9,272 0.0193
6.04、议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,216,30099.6954 138,000 0.2853 9,272 0.0193
6.05、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,225,57299.7146 138,000 0.2854 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,225,57299.7146 138,000 0.2854 0 0
6.07、议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,225,57299.7146 138,000 0.2854 0 0
6.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,225,57299.7146 138,000 0.2854 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,225,572 99.7146 138,000 0.2854 0 0
6.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,225,57299.7146 138,000 0.2854 0 0
7. 议案名称：《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
