603309 沪市 维力医疗

603309:维力医疗2021年非公开发行A股股票发行情况报告书
            第一节  本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
 （一）董事会审议通过

    2020 年 9 月 18 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了
 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股
 票方案的议案》《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于本次非公 开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司本次非公开发 行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司 2017 年、 2018 年、2019 年审计报告的议案》《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的 议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事对《关于公司非
 公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议
 案》发表了事前认可意见，并对其余非公开发行 A 股股票相关事项发表了同意 的独立意见。

    2021 年 2 月 19 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，会议通过了《关
 于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》《关于修订<公司非公开
 发行 A 股股票预案>的议案》《关于修订<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
 可行性分析报告>的议案》《关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填 补措施和相关主体承诺的议案》。独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意 见。

    2021 年 9 月 6 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
 延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》《关于 召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。独立董事对本次会议中非公开发 行 A 股股票相关事项发表了一致同意的独立意见。
 （二）股东大会审议通过
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