证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2019-196
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2019 年第十二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,155,411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.9881
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第十二次
临时股东大会现场会议于 2019 年 12 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开。会
议通知于 2019 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形
式发出，并于 2019 年 12 月 7 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊载
了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于 2019 年第十二次临时股东大会增加临时提案的公告》。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权的公司股份数299,155,411 股，占公司有表决权股份总数的 43.9881 %。10 名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司股份数 162,993,011 股，占公司有表决权股份总数的 23.9666%。
董事长胡丹锋先生主持本次会议，董事会秘书张守鑫先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议, 国浩律师（杭州）事务所郑上俊、吴钢律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事益智、董事张伟丽、独立董事吴振宇、
独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,155,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2.01 本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,131,911 99.9921 23,500 0.0079 0 0.0000
3、 议案名称： 2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,131,911 99.9921 23,500 0.0079 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,131,911 99.9921 23,500 0.0079 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,131,911 99.9921 23,500 0.0079 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,155,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,131,911 99.9921 23,500 0.0079 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,155,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,155,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,131,911 99.9921 23,500 0.0079 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,131,911 99.9921 23,500 0.0079 0 0.0000
12、 议案名称：3《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,131,911 99.9921 23,500 0.0079 0 0.0000
13、 议案名称：4《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行
性报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 299,155,411 100.0000 0 0.0000 0 0.00
