江苏苏盐井神股份有限公司二 O 二四年第三次临时股东大会
会 议 资 料
股票代码：603299
江苏苏盐井神股份有限公司
二〇二四年九月十二日
江苏苏盐井神股份有限公司
2024年第三次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（2024年 8 月 27日刊登于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或
手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会办事处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
江苏苏盐井神股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
会议时间：2024年 9 月 12 日 14 :00
签到时间：2024年 9 月 12 日 13:15-13:55
地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道 18号公司 10楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 9 月 12日
至 2024年 9 月 12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议出席对象
(一)股东及股东代表
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、主持人
董事长：吴旭峰
六、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（三）审议内容 ：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于选举公司非独立董事的议案
2 关于修订《江苏苏盐井神股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
3 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案
（四）参会股东及股东代表发言及提问
（五）现场表决
1、推举计票人、监票人
2、投票表决
3、休会（统计投票表决结果）
4、主持人宣布表决结果
（六）宣读 2024年第三次临时股东大会决议
（七）签署股东大会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布现场会议结束
议案 1
关于选举公司非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于郭建森先生已辞去董事职务，经董事会提名委员会审核通过，拟选举丁光旭先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
请审议，本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。
附件：《丁光旭简历》
江苏苏盐井神股份有限公司
董 事 会
2024年 9月 12日
丁光旭简历
丁光旭，男，汉族，1968 年 10 月出生，江苏淮安人，中
共党员，1988 年 12 月参加工作，本科学历，高级经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司常务副总经理。
主要经历：1988 年 12 月起，历任淮安热电厂锅炉车间副
司炉、司炉、班长（其间：1991.09-1994.12 南京动力高等专科学校热能工程专业学习）；1992 年 6 月起，历任淮安热电厂安监科安全员、副科长；1993 年 5 月起，历任淮安盐化总厂运行部副主任、热电车间副主任；1996 年 12 月起，任江苏井神盐业有限公司热电车间主任；2001 年 7 月起，任江苏井神盐业有限公司制盐车间主任兼党支部书记；2006 年 6 月起，任徐州盐业公司总经理助理；2008 年 1 月起，任江苏瑞丰盐业有限公司副总经理、党委委员；2011 年 4 月起，任江苏井神盐化股份有限公司第一分公司副总经理、党委委员（其间：2011.07-2013.07 江苏省广播电视大学行政管理专业学习）；2012 年 7 月起，任江苏瑞洪盐业有限公司党委委员、副总经理；2012 年 9月起，任江苏瑞洪盐业有限公司党委书记、总经理；2021 年 5月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理，负责江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司全面工作；2022 年 3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理，第一分公司党委书记、经理；2024 年 2 月起至今，任现职。
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议案 2
关于修订《江苏苏盐井神股份有限公司会计师
事务所选聘制度》的议案
各位股东及股东代表：
为更加规范、科学、高效的开展会计师事务所选聘工作，选聘专业胜任能力强、执业质量高的会计师事务所，保证审计工作及审计报告的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定，拟对该制度的部分条款进行修订。
本次修订主要内容如下：
修订前 修订后
第五条 第五条
（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管 （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的
部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务 开展证券期货相关业务所需的执业资格；
所需的执业资格； 。。。
。。。 （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规
（五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、 章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记
规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质 录，近三年应未因执业行为受到刑事处罚；
量记录，近三年应未因执业行为受到刑事处罚、
未受到与证券期货业务相关的行政处罚；
第六条 公司审计部、计划财务部协助审计委员会 第六条 选聘会计师事务所的职责分工：
进行会计师事务所的选聘、审计工作质量评估及 。。。。
对审计等工作进行日常管理；拟订相关工作制 公司审计部、计划财务部协助审计委员会开展会计
度、安排审计业务约定书的签订与执行、配合会 师事务所的选聘、审计工作质量评估、相关制度制
计师事务所完成约定的工作、收集整理对会计师 订及日常管理、沟通联络等工作。
事务所工作质量评估的相关信息、与会计师事务 公司证券法务部负责履行会计师事务所选聘的决策
所日常沟通联络以及协助提供内、外部管理机构 程序及信息披露工作。
需要的与会计师事务所相关的其它信息。公司证 公司招标中心根据相关法律法规、《公司章程》和
券法务部负责会计师事务所选聘等相关信息的对 相关规定，实施会计师事务所选聘招投标工作。
外披露。
第七条 选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、 第七条 选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公
公开招标、邀请招标、单一选聘以及其他能够充 开招标、邀请招标、单一选聘以及其他能够充分了
分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障 解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工
选聘工作公平、公正进行。 作公平、公正进行。
（一）竞争性谈判：邀请 3 家以上（含 3 家）会 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开
计师事务所就服务内容、服务条件进行商谈并竞 选聘方式的，应当通过公司官网等公开渠道发布选
争性报价，公司据此确定符合服务项目要求的最 聘文件，选聘文件应当包含选聘基本信息、评价要
优的会计师事务所； 素、具体评分标准等内容。公司应当依法确定选聘
（二）公开招标：以公开招标的方式邀请具备相 文件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时
应资质条件的会计师事务所参加公开竞聘； 间，确保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、
（三）邀请招标：以邀请投标书的方式邀请 3 家 准备应聘材料。公司不得以不合理的条件限制或者
以上（含 3 家）具备相应资质条件的会计师事务 排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师
所参加选聘； 事务所量身定制选聘条件。选聘结果应当及时公
（四）单一选聘：邀请某家具备相应资质条件的 示，公示内容应当包括拟选聘会计师事务所和审计
会计师事务所参加选聘。 费用。
。。。。。。 年审会计师事务所原则上不采用单一选聘方
为保持审计工作的持续性，对符合公司选聘要求 式，确有需要的，事前应经审计委员会审议批准。
的会计师事务所进行续聘，可不采用公开选聘的
方式进行。
第八条 会计师事务所的选聘程序： 第八条 会计师事务所的选聘程序：
（一）计划财务部根据本制度规定的选聘会计师 （一）审计部根据本制度规定的选聘会计师事务所
事务所的资质条件及要求，最迟于下一审计年度 的资质条件及要求制定选聘会计师事务所的评价标
前开展前期准备、调查、资料整理等工作； 准和评分办法，应先征求审计委员会意见，计划财
（二）采用公开招标、邀请招标方式的，参加选 务部开展前期准备、调查、资料汇总等工作，形成
聘的会计师
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