证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-077
江苏日盈电子股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二
厂 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,184,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4369
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中独立董事王文凯先生、张方华先生、宋
冰心女士因疫情原因以视频方式出席，其他董事为现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书梅勇申出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 本次发行前公司滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
12、 议案名称：3《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
13、 议案名称：4《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
14、 议案名称：5《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,181,980 99.9948 2,400 0.0052 0 0.0000
15、 议案名称：6《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
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