合盛硅业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第二届董事会第十一次会议通知于2019年4月11日以短信送达的方式发出，会议于2019年4月22日下午13:00时在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。会议由公司董事龚吉平先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年母公司实现税后净利润
770,274,581.12元，提取法定盈余公积77,027,458.11元，加上前期滚存未分配利润329,118,039.22元，本期可供股东分配利润为1,022,365,162.23元，2018年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为2,805,177,399.57元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定和未来12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期的公积金转增股本方案及利润分配预案为：（1）拟将公司（母公司）截至2018年12月31日的资本公积金2,273,883,761.23元，以母公司的总股本670,000,000股为基数，向全体股东每10股转
利润1,022,365,162.23元，向全体股东每10股派发现金红利8.20元（含税），共计派发现金红利549,400,000.00元。
本次资本公积金转增股本及利润分配方案实施后，公司总股本将增加至938,000,000股，留存未分配利润472,965,162.23元。
化工行业属于重资产行业，公司发展阶段属于成长期，公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年年度报告》及摘要。
5、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2010年担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2019-019）。
6、逐项审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
(1)、罗立国
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
(3)、方红承
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(4)、罗烨栋
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
(5)、傅黎瑛
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
(6)、蒋剑雄
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
(7)、陈伟华
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
(8)、浩瀚
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
(9)、彭金鑫
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
(10)、龚吉平
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
(11)、张雅聪
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案中涉及董事薪酬的部分获本次董事会审议通过后，将提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
7、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。
8、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
（一）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》（财会﹝2017﹞16号）、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定
资产产生的收入为基础的折旧方法》（财会﹝2017﹞17号）、《企业会计准则解释第11号
——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》（财会﹝2017﹞18号）、《企业
会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（财会
﹝2017﹞19号）。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公
司期初财务数据无影响。
（二）财政部2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会（2018）15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。按照财政部上
述通知及相关规定，公司将对原会计政策进行相应变更。此项会计政策变更采用追溯调整
法，2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据 112,982,000.68应收票据及应收 363,344,144.58
应收账款 250,362,143.90账款
应收利息 150,958.90
应收股利 其他应收款 2,233,595.09
其他应收款 2,082,636.19
固定资产 4,850,360,263.21固定资产 4,850,360,263.21
固定资产清理
在建工程 4,182,848,212.10在建工程 4,265,990,783.37
工程物资 83,142,571.27
应付票据 1,799,197,150.14应付票据及应付 4,422,497,903.87
应付账款 2,623,300,753.73账款
应付利息 13,739,987.86
应付股利 其他应付款 33,122,934.74
其他应付款 19,382,946.88
长期应付款 271,459,596.47长期应付款 271,459,596.47
专项应付款
管理费用 238,255,012.16管理费用 154,437,805.25
研发费用 83,817,206.91
收到其他与经营活 174,980,607.45收到其他与经营 180,740,607.45
动有关的现金[注] 活动有关的现金
收到其他与投资活 513,603,442.39收到其他与投资 507,843,442.39
动有关的现金[注] 活动有关的现金
“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
（三）财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，主要变更如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的
