证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2024-049
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东
会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆
路 28 号
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
2023 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 364
其中：A 股股东人数 362
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,092,425,435
其中：A 股股东持有股份总数 917,811,945
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 174,613,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5155
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.5191
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.9964
2024 年第二次 A 股类别股东会议：
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 362
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 917,811,945
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 36.3511
2024 年第二次 H 股类别股东会议：
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 136,434,190
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 35.2474
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议；公司首席财务官
施明女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,593,250 99.8672 107,735 0.0117 1,110,960 0.1211
H 股 174,499,832 99.9349 1,900 0.0011 111,758 0.0640
普通股合计： 1,091,093,082 99.8780 109,635 0.0100 1,222,718 0.1120
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,590,650 99.8669 107,935 0.0118 1,113,360 0.1213
H 股 174,499,832 99.9349 1,900 0.0011 111,758 0.0640
普通股合计： 1,091,090,482 99.8778 109,835 0.0101 1,225,118 0.1121
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,589,950 99.8669 108,635 0.0118 1,113,360 0.1213
H 股 174,499,832 99.9349 1,900 0.0011 111,758 0.0640
普通股合计： 1,091,089,782 99.8777 110,535 0.0102 1,225,118 0.1121
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,644,290 99.8728 100,955 0.0110 1,066,700 0.1162
H 股 174,590,690 99.9869 1,900 0.0011 20,900 0.0120
普通股合计： 1,091,234,980 99.8910 102,855 0.0094 1,087,600 0.0996
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 905,620,466 98.6717 11,122,479 1.2118 1,069,000 0.1165
H 股 158,515,916 90.7810 16,076,674 9.2070 20,900 0.0120
普通股合计： 1,064,136,382 97.4104 27,199,153 2.4898 1,089,900 0.0998
6、 议案名称：《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,128,617 99.8166 615,128 0.0670 1,068,200 0.1164
H 股 173,553,965 99.3932 1,038,625 0.5948 20,900 0.0120
普通股合计： 1,089,682,582 99.7489 1,653,753 0.1514 1,089,100 0.0997
7、 议案名称：《关于核定公司 2024 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,632,550 99.8715 111,295 0.0121 1,068,100 0.1164
H 股 174,590,690 99.9869 1,900 0.0011 20,900 0.0120
普通股合计： 1,091,223,240 99.8900 113,195 0.0104 1,089,000 0.0996
8、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,638,050 99.8721 105,795 0.0115 1,068,100 0.1164
H 股 174,477,373 99.9220 1,900 0.0011 134,217 0.0769
普通股合计： 1,091,115,423 99.8801 107,695 0.0099 1,202,317 0.1100
9、 议案名称：《关于修订公司<股东大
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