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603229 沪市 奥翔药业


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603229:奥翔药业第二届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2020-09-11

603229:奥翔药业第二届董事会第二十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603229    证券简称:奥翔药业  公告编号:2020-082
          浙江奥翔药业股份有限公司

    第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次
会议于 2020 年9 月 10 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5号公
司 301 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 7 日
以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议由公司董事长郑志国先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》

  公司分别于 2020 年 7 月 24 日、2020 年 8 月 6 日召开了第二届董事会第十
九次会议、2020 年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司 2020 年非公开发行股票的相关议案。

  为进一步明确郑志国先生参与本次非公开发行股票的认购金额区间,根据股东大会对公司董事会的授权,公司董事会同意修改 2020 年非公开发行股票预案,并编制了《浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关于 2020 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2020-084)及《奥翔药业 2020 年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

  独立董事对本议案发表了同意的意见。

  关联董事郑志国先生、郑仕兰女士回避表决。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  根据股东大会就公司 2020 年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于公司与郑志国签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易事项的议案》

  公司及郑志国先生已于 2020 年 7 月 24 日签订了《附条件生效的股份认购协
议》(以下简称“原合同”)。

  公司与认购人本着公平合理、平等自愿的原则,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的规定,经友好协商,同意在原合同的基础上变更部分条款内容。

  郑志国是公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理,与公司构成关联关系,其以现金方式参与本次发行的认购,构成关联交易。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关于公司与郑志国签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易事项的公告》(公告编号:2020-085)。

  独立董事对本议案发表了同意的意见。

  关联董事郑志国先生、郑仕兰女士回避表决。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    根据股东大会就公司 2020 年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权,本
议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                      浙江奥翔药业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 11 日
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