证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2020-055
浙江奥翔药业股份有限公司
关于 2020 年非公开发行 A 股股票
预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月24日、
2020 年 5 月 11 日召开了第二届董事会第十五次会议、2020 年第一次临时股东大
会,审议通过了关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 7 月 16 日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关
于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)〉
的议案》。具体修订内容如下:
预案章节 章节内容 修订情况
更新了因 2019 年年度权益分派实施完毕调整发
特别提示 特别提示
行价格和发行数量
一、发行人基本情况 更新了注册资本、董事会秘书
第一节 本次非公开
更新了因 2019 年年度权益分派实施完毕调整发
发行股票方案概要 四、本次非公开发行方案概要
行价格和发行数量
发行对象之一的上海涌铧投资管理有限公司管
理的私募投资基金已经成立,更新了其相关基本
信息;
第二节 发行对象的 一、发行对象的基本情况
更新了发行对象苏州礼康股权投资中心(有限合
基本情况
伙)、上海涌铧投资管理有限公司最近一期的简
要财务数据
二、战略投资者符合《实施细则》第七 更新了2020年1-6月公司CMO/CDMO的销售数据
条规定和相关发行监管问答要求的说明
更新了因 2019 年年度权益分派实施完毕调整发
三、附条件生效的股份认购协议摘要 行价格和发行数量;
更新了认购协议的补充协议相关信息
四、附条件生效的战略合作协议摘要 更新了战略合作协议的补充协议相关信息
一、本次发行后上市公司业务及资产是
否存在整合计划,公司章程等是否进行 更新了因 2019 年年度权益分派实施完毕调整股
调整;预计股东结构、高管人员结构、 权结构情况
第四节 董事会关于
业务结构的变动情况
本次发行对公司影响
五、上市公司负债结构是否合理,是否
的讨论与分析
存在通过本次发行大量增加负债(包括
更新了截至 2020 年 6 月 30 日资产负债率
或有负债)的情况,是否存在负债比例
过低、财务成本不合理的情况
更新了最近一期的公司扣除非经常性损益后的
第五节 本次发行相 归属于公司普通股股东的净利润;
一、经营风险
关风险的说明 按照反馈意见的要求补充披露境外销售风险、重
大疫情等不可抗力因素导致的经营风险
一、本次非公开发行对公司主要财务指 因 2019 年度权益分派实施完毕更新了本次非公
标的影响 开发行对公司主要财务指标的影响
第七节 本次发行摊
三、本次非公开发行的必要性和合理性、
薄即期回报及填补回
募集资金投资项目与公司现有业务的关
报措施 更新了研发团队人数
系及公司从事募投项目在人员、技术、
市场等方面的储备情况
除以上调整外,本次发行预案的其他事项无变化。
修订后的《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》
详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2020 年 7 月 17 日