603225 沪市 新凤鸣

                新凤鸣集团股份有限公司

                      章程修正案

  根据 2020 年 4 月 16 日新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年年度股东大会决议授权及2025年1月20日公司第六届董事会第二十八次会议决议，对新凤鸣集团股份有限公司章程作如下修订：

  公司章程第六条原内容为：
第六条 公司注册资本为 152,475.9440 万元人民币。

    现修改为：
第六条 公司注册资本为 152,476.4319 万元人民币。

  公司章程第二十条原内容为：
第二十条  公司股份总数为 152,475.9440 万股，全部为普通股。

    现修改为：
第二十条  公司股份总数为 152,476.4319 万股，全部为普通股。

                                              新凤鸣集团股份有限公司
                                                    2025 年 1 月 20 日