证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-024
新凤鸣集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月5日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,047,455
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2570
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄奎龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 453,046,655 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 453,046,655 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 453,046,655 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 453,046,655 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 453,044,155 99.9992 3,300 0.0008 0 0.0000
6、议案名称：关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,854,675 99.9985 800 0.0015 0 0.0000
7、议案名称：关于预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 453,046,655 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 452,861,555 99.9589 185,900 0.0411 0 0.0000
9、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2017 年度薪酬执行情况及
2018年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 452,861,555 99.9589 185,900 0.0411 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 453,046,655 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 360,235,755 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 66,154,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 26,654,400 99.9876 3,300 0.0124 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 6,600 66.6666 3,300 33.3334 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 26,647,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2017
