证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-054
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁
波市鄞州区东吴镇北村村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,944,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.8435
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长傅明康先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事马武鑫先生，独立董事温平先生、唐国
华先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汤涛女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书、财务负责人王烨先生出席本次会议；总工程师范信龙先生列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,974,010 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于开展远期结售汇的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 402,944,190 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 选举傅明康为公司 402,926,990 99.9957 是
第五届董事会董事
13.02 选举傅凌儿为公司 402,926,990 99.9957 是
第五届董事会董事
13.03 选举张建中为公司 402,926,990 99.9957 是
第五届董事会董事
13.04 选举虞洪康为公司 402,926,990 99.9
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