证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-036
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于 2020 年 4 月 11 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年 4
月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9名，其中，独立董事温平先生、独立董事罗金明先生、独立董事唐国华先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《2019 年度利润分配方案》：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于母公司的净利润为 504,539,612.13 元，其中母公司实现净利润 181,687,058.97 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积18,168,705.90 元，加上以前年度未分配利润后 2019 年公司可供分配利润为1,939,610,472.24 元。
为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税）。以截至 2020 年 4 月 21 日的总股本 531,283,700 股为基数计算，拟派发现
金红利总额 159,385,110.00 元(含税)。本年度公司现金分红占 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.59%；公司拟向实施权益分派股权登记日
登记在册的股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2020 年 4 月 21 日，公司总股
本 531,283,700 股，本次送转股后，公司的总股本为 743,797,180 股；不派送红股；如在本定期报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2020-038）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-039）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
7、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议
案》；
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案向董事会提案如下：
单位：万元
姓 名 职 务 2020 年薪酬区间 备 注
傅明康 董事长、总经理 55.00～70.00
傅凌儿 董事 5.00～10.00
张建中 董事、全资子公司执行总经理 45.00～60.00
虞洪康 董事、公司执行总经理 45.00～60.00
董事、董事会秘书、财务负责
王 烨 45.00～60.00
人
王凌艳 监事 5.00～10.00
罗金明 独立董事（第四届） 5.00
温 平 独立董事（第四届） 5.00 换届完成止，按月发放
唐国华 独立董事（第四届） 5.00 换届完成止，按月发放
范信龙 总工程师（第四届） 45.00～60.00 换届完成止，按月发放
罗金明 独立董事（第五届） 7.20 股东大会批准聘任开始
郑曙光 独立董事（第五届） 7.20 股东大会批准聘任开始
张志勇 独立董事（第五届） 7.20 股东大会批准聘任开始
汤 涛 监事（第五届） 6.00 股东大会批准聘任开始
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易预计的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-040）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事傅明康先生、傅凌儿
女士回避表决。
独立董事在董事会召开前对本事项予以认可，同意提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
10、审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事 2019 年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上做述职报告。
11、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-041）。
独立董事在董事会召开前对本事项予以认可，同意提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于开展远期结售汇的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展远期结售汇的公告》（公告编号：2020-042）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
14、审议通过《2019 年度社会责任报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过《关于投资建设新日星年产 18 万吨（二期 8 万吨）海上装备
关键部件项目的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资建设新日星年产 18 万吨（二期 8 万吨）海上装备关键部件项目的公告》（公告编号：2020-043）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于修订<董事会议事规则>、<监事会议事规则>及<股东大会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：2020-044）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于修订<董事会议事规则>、<监事会议事
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