证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-045
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）分于2020年8月28日、2020年9月14日召开了第六届董事会第五次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与公司非公开发行A股股票相关的议案。
2020年9月24日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》，根据公司股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权，本次修订非公开发行预案无需经过股东大会审议。现公司就本次修订的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行的审议
程序；
重要提示 重要提示 2、根据回购注销限制性股票后总
股本，修订了本次非公开发行股票
数量上限。
一、发行人基本情况 根据回购注销限制性股票后总股
本修订了注册资本。
四、本次非公开发行方案概 根据回购注销限制性股票后总股
要 本修订了本次非公开发行股票数
量上限。
第 一节 本次 非公 五、本次发行是否构成关联 更新了本次发行构成关联交易事
开发行股票方案概 交易 项的审议程序。
要 根据回购注销限制性股票后总股
六、本次发行是否导致控制 本修订了实际控制人持股比例及
权发生变化 本次非公开发行股票数量上限情
况。
七、本次发行方案已经取得 更新了本次非公开发行的审议程
有关主管部门批准的情况以 序。
及尚需呈报批准的程序
一、陈洪凌 根据回购注销限制性股票后总股
第二节 发行对象基 本修订了陈洪凌的持股比例。
本情况 二、张祖秋 根据回购注销限制性股票后总股
本修订了张祖秋的持股比例。
第四节 董事会关于 二、本次募集资金使用的必 1、修订了募投项目预计经济效益；
本次募集资金使用 要性及可行性分析 2、更新了同行业可比公司的财务
的可行性分析 指标。
第五节 董事会关于 一、本次发行对公司业务及 根据回购注销限制性股票后总股本次发行对公司影 资产、公司章程、股东结构、 本修订了实际控制人持股比例及
响的讨论与分析 高管人员结构、业务结构的 本次非公开发行股票数量上限情
影响情况 况。
第六节 本次股票发 三、其他风险 更新了审批风险。
行相关的风险说明
第八节 本次非公开 一、本次非公开发行摊薄即 根据回购注销限制性股票后总股发行摊薄即期回报 期回报对公司主要财务指标 本修订了影响测算的假设前提及
及填补措施 的潜在影响 对公司主要财务指标的影响测算。
修订后的公司2020年非公开发行A股股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日
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