603187 沪市 海容冷链

证券代码：603187        证券简称：海容冷链      公告编号：2021-106
        青岛海容商用冷链股份有限公司

      关于董事会、监事会完成换届选举及

            聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11
日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

    一、公司第四届董事会组成情况

  公司第四届董事会成员：邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生、纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士。其中，邵伟先生为公司董事长，纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士为独立董事。

  公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

      序号      委员会名称        主任委员          其他委员

        1        战略委员会          邵伟        纪东        赵定勇

        2        审计委员会        张咏梅      纪东        赵琦

        3      薪酬与考核委员会      晏刚      张咏梅      马洪奎

        4        提名委员会          纪东        晏刚        王存江

  上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-095）。

    二、公司第四届监事会组成情况

  公司第四届监事会成员：梅宁先生、丁晓东先生、金焰平先生。其中，梅宁先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。

  上述非职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-099）；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-098）。

    三、公司聘任高级管理人员情况

  董事会聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务总监。

  邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-104）。

  特此公告。

                                        青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日