证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018-021
浙江德创环保科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,549,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0247
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘飞先生出席会议；财务总监邬海华先生列席本次会议。副总经理徐明先生、总经理助理王磊先生出差未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,503,700 99.9695 46,100 0.0304 100 0.0001
2、议案名称：关于《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,503,800 99.9696 46,000 0.0303 100 0.0001
3、议案名称：关于《2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,503,800 99.9696 46,000 0.0303 100 0.0001
4、议案名称：关于《2018年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,503,700 99.9695 46,100 0.0304 100 0.0001
5、议案名称：关于《2017年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,503,800 99.9696 46,000 0.0303 100 0.0001
6、议案名称：关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,503,800 99.9696 46,000 0.0303 100 0.0001
7、议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,503,700 99.9695 46,100 0.0304 100 0.0001
8、议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,503,800 99.9696 46,000 0.0303 100 0.0001
9、议案名称：关于2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,503,700 99.9695 46,100 0.0304 100 0.0001
10、 议案名称：关于向银行申请贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,503,700 99.9695 46,100 0.0304 100 0.0001
11、 议案名称：关于变更《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项
目》募集资金项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,503,700 99.9695 46,100 0.0304 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 选举金猛先生为公司第 151,500,402 是
三届董事会董事
12.02 选举赵博先生为公司第 151,500,002 是
三届董事会董事
12.03 选举马太余先生为公司 151,500,002 是
第三届董事会董事
12.04 选举邬海华
