603170 沪市 宝立食品

证券代码：603170        证券简称：宝立食品        公告编号：2023-048
            上海宝立食品科技股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式召开。

  会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体
监事共同推举，本次会议由张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  监事会同意选举张绚女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。（简历详见附件）

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                  上海宝立食品科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 14 日
附件：

                            张绚女士简历

    张绚女士，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995 年 12 月至 1996 年 12 月，担任安庆市燎原化工厂统计员；1997 年 1 月至
1998 年 2 月，担任上海杰事杰材料新技术公司出纳；1998 年 3 月至 2001 年 11
月，担任上海保立食品有限公司会计主管；2001 年 12 月至今，担任公司财务经理；2017 年 12 月至今，担任公司监事会主席。

  截至本公告披露日，张绚女士未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,800,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。