603169 沪市 兰石重装

证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2021-071
        兰州兰石重型装备股份有限公司

          四届二十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2021 年 11 月 5 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号
公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《兰石重装关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及其相关制度的公告》（临 2021-072）。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《兰石重装关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及相关制度的公告》（临 2021-072）。

    3、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（临 2021-073）。

  特此公告。

                                兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

                                        2021 年 11 月 6 日