603133 沪市 碳元科技

 证券代码：603133          证券简称：*ST碳元      公告编号：2023-069
              碳元科技股份有限公司

          第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2023
年 7 月 7 日下午 14:00 在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行政楼 5
楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

  股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      碳元科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 7 月 8 日