证券代码：603133 证券简称：*ST 碳元 公告编号：2024-042
碳元科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第四
届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于制定公司独立董事工作制度的议案》、《关于制定公司独立董事专门会议议事规则的议案》、《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订内容：
为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求提高规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
。。。 。。。
（十七） 审议股权激励计划； （十七） 审议股权激励计划和员
工持股计划；
第四十六条 独立董事有权向董事会提 第四十六条 经全体独立董事过半数 议召开临时股东大会。对独立董事要 同意，独立董事有权向董事会提议召 求召开临时股东大会的提议，董事会 开临时股东大会。对独立董事要求召 应当根据法律、行政法规和本章程的 开临时股东大会的提议，董事会应当
规定，在收到提议后 10 日内提出同意 根据法律、行政法规和本章程的规或不同意召开临时股东大会的书面反 定，在收到提议后 10 日内提出同意
馈意见。 或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第四十九条 监事会或股东决定自行集股东大会的，须书面通知董事会，同 召集股东大会的，须书面通知董事时向中国证监会江苏监管局（“江苏证 会，同时向证券交易所备案。
监局”）和上交所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知及股 会通知及股东大会决议公告时，向证东大会决议公告时，向江苏证监局和 券交易所提交有关证明材料。
上交所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以
内容： 下内容：
会议的时间、地点和会议期限； 会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托 （含表决权恢复的优先股股东）均有代理人出席会议和参加表决，该股东 权出席股东大会，并可以书面委托代
代理人不必是公司的股东； 理人出席会议和参加表决，该股东代
（四）有权出席股东大会股东的股权 理人不必是公司的股东；
登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权
（五）会务常设联系人姓名，电话号 登记日；
码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号
。。。 码。
（六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。
。。。
第五十九条 股权登记日登记在册的所 第五十九条 股权登记日登记在册的有股东或其代理人，均有权出席股东 普通股股东（含表决权恢复的优先股大会，并依照有关法律、行政法规、部 股东）或其代理人，均有权出席股东门规章、规范性文件和本章程行使的 大会，并依照有关法律、行政法规、
有关规定行使表决权。 部门规章、规范性文件和本章程行使
的有关规定行使表决权。
第七十七条 下列事项由股东大会以特 第七十七条 下列事项由股东大会以
别决议通过： 特别决议通过：
。。。 。。。
（二） 公司的分立、合并、解散和清 （二） 公司的分立、分拆、合并、解
算； 散和清算；
。。。 。。。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十八条 股东（包括股东代理人）其所代表的有表决权的股份数额行使 以其所代表的有表决权的股份数额表决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决股东大会审议影响中小投资者利益的 权。
重大事项时，对中小投资者表决应当 股东大会审议影响中小投资者利益单独计票。单独计票结果应当及时公 的重大事项时，对中小投资者表决应
开披露。 当单独计票。单独计票结果应当及时
公司控股股东、实际控制人不得限制 公开披露。
或者阻挠中小投资者依法行使投票 公司控股股东、实际控制人不得限制权，不得损害公司和中小投资者的合 或者阻挠中小投资者依法行使投票
法权益。 权，不得损害公司和中小投资者的合
公司持有的本公司股份没有表决权， 法权益。
且该部分股份不计入出席股东大会有 公司持有的本公司股份没有表决权，
表决权的股份总数。 且该部分股份不计入出席股东大会
公司董事会、独立董事和符合相关规 有表决权的股份总数。
定条件的股东可以公开征集股东投票 公司董事会、独立董事和持有 1%以权。征集股东投票权应当向被征集人 上有表决权股份的股东或者依照法
充分披露具体投票意向等信息。禁止 律、行政法规或者中国证监会的规定以有偿或者变相有偿的方式征集股东 设立的投资者保护机构可以公开征投票权。公司不得对征集投票权提出 集股东投票权。征集股东投票权应当
最低持股比例限制。 向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定，若控股股东控 时，根据本章程的规定，若控股股东股比例在 30%以上，应当采用累积投 控股比例在 30%以上，应当采用累积
票制。 投票制，选举一名董事或监事的情形
除外。
第八十八条 股东大会对提案进行表决 第八十八条 股东大会对提案进行表前，应当推举两名股东代表参加计票 决前，应当推举两名股东代表参加计和监票。审议事项与股东有利害关系 票和监票。审议事项与股东有关联关的，相关股东及代理人不得参加计票、 系的，相关股东及代理人不得参加计
监票。 票、监票。
第一百〇七条 独立董事应当符合下 第一百〇七条 独立董事应当符合
列基本条件： 下列基本条件：
（一） 根据法律、行政法规及其他有 （一） 根据法律、行政法规及其他关规定，具备担任上市公司董事的资 有关规定，具备担任上市公司董事的
格； 资格；
（二） 具备上市公司运作的基本知 （二） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 识，熟悉相关法律、行政法规、规章
规则；及 及规则；及
（三） 具有五年以上法律、经济或者 （三） 具有五年以上法律、经济或
其他履行独立董事职责所必需的工作 者其他履行独立董事职责所必需的
经验。 工作经验；
（四） 具备中国证监会《上市公司
独立董事管理办法》规定的独立性要
求；
（五） 具有良好的个人品德，不存
在重大失信等不良记录；
（六） 原则上最多在 3 家境内上市
公司担任独立董事，并应当确保有足
够的时间和精力有效地履行独立董
事的职责；
（七） 法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和公司章
程规定的其他条件。
第一百〇八条 独立董事必须具有独 第一百〇八条 独立董事必须具有立性。下列人员不得担任独立董事： 独立性。下列人员不得担任独立董（一） 在公司或者公司附属企业任 事：
职的人员及其直系亲属、主要社会关 （一） 在公司或者公司附属企业任系（直系亲属是指配偶、父母、子女等； 职的人员及其直系亲属、主要社会关主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 系（直系亲属是指配偶、父母、子女；儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
弟姐妹等）； 妹的配偶
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