603133 沪市 碳元科技

 证券代码：603133          证券简称：*ST碳元      公告编号：2024-003
              碳元科技股份有限公司

        第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2024 年 1 月 29 日下午在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行政楼 5
楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于全资子公司为控股子公司提供担保的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      碳元科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 31 日