证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2022-105
碳元科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼
1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,285,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.2531
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由董事长徐世中先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐旭先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,268,353 99.9734 16,800 0.0266 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,268,353 99.9734 16,800 0.0266 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 陈剑波 62,040,159 98.0327 是
1.02 傅国林 61,939,353 97.8734 是
1.03 马斌 61,939,353 97.8734 是
1.04 杨建 61,939,353 97.8734 是
1.05 张泽辉 61,939,353 97.8734 是
1.06 周春君 61,916,953 97.8380 是
2、 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 王海波 61,989,353 97.9524 是
2.02 薛浩 61,989,356 97.9524 是
2.03 殷芳铖 62,015,753 97.9941 是
3、 《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 黄果庆 62,182,153 98.2570 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3.01 陈剑波 180,806 12.6810
3.02 傅国林 80,000 5.6108
3.03 马斌 80,000 5.6108
3.04 杨建 80,000 5.6108
3.05 张泽辉 80,000 5.6108
3.06 周春君 57,600 4.0398
4.01 王海波 130,000 9.1176
4.02 薛浩 130,003 9.1178
4.03 殷芳铖 156,400 10.9692
5.01 黄果庆 322,800 22.6399
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：王建、李开燕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
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