证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2022-097
碳元科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次临时
会议于 2022 年 12 月 12 日上午 9:00 在江苏省常州市武进经发区兰香路 7 号公司
行政楼 5 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于
2022 年 12 月 9 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈剑波、傅国林、马斌、杨建、张泽辉、周春君为公司第四届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）披露的《碳元科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王海波先生、薛浩先生、殷芳铖女士公司为第四届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）披露的《碳元科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
股东大会通知详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日
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