证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2022-094
碳元科技股份有限公司
关于2022年非公开发行A股股票预案修订情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日召开第三
届董事会第二十五次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。
2022 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第二十六次临时会议、第三届监事会
第二十次临时会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票（修订稿）的议案》等相关议案，公司对本次非公开发行 A 股股票预案的部分内容进行了修订。为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节内容 修订情况
根据 2022 年 11 月 29 日德盛四季与徐世中、碳元科技签
特别提 特别提示 订的《股份转让协议（修订稿）》《附生效条件的股份认购
示 协议（修订稿）》《表决权委托终止协议》相关协议，补充
并修订相关内容。
根据 2022 年 11 月 29 日德盛四季与徐世中、碳元科技签
释义 释义 订的《股份转让协议（修订稿）》《附生效条件的股份认购
协议（修订稿）》《表决权委托终止协议》相关协议，补充
相关释义。
二、本次非公开 删除了 “（二）本次非公开发行目的”之“3、控股股东提
发行背景和目的 高持股比例，本次非公开发行有利于提升市场信心”的相
第一节 关内容。
本次非 根据 2022 年 11 月 29 日德盛四季与徐世中、碳元科技签
公开发 三、发行对象及其 订的《股份转让协议（修订稿）》《附生效条件的股份认购
行股票 与公司的关系 协议（修订稿）》《表决权委托终止协议》相关协议，补充
方案概 并修订相关内容。
要 根据 2022 年 11 月 29 日德盛四季与徐世中、碳元科技签
五、本次发行构成 订的《股份转让协议（修订稿）》《附生效条件的股份认购
关联交易 协议（修订稿）》《表决权委托终止协议》相关协议，补充
并修订相关内容。
六、本次交易导致 根据 2022 年 11 月 29 日德盛四季与徐世中、碳元科技
公司控制权发生 签订的《股份转让协议（修订稿）》《附生效条件的股
变化 份认购协议（修订稿）》《表决权委托终止协议》相关
协议，补充并修订相关内容。
第二节 三、德盛四季主
发行对 营业务和主要财 更新了德盛四季主营业务和主要财务数据。
象基本 务数据
情况
第三节 四、协议的生效 根据 2022 年 11 月 29 日德盛四季与碳元科技签订的《附
本次非 和终止 生效条件的股份认购协议（修订稿）》，更新了相关条
公开发 款。
行相关 根据 2022 年 11 月 29 日德盛四季与碳元科技签订的《附
协议内 六、违约责任 生效条件的股份认购协议（修订稿）》，更新了相关条
容摘要 款。
第五节 一、本次发行对
董事会 公 司 业 务 及 资 补充了 2022 年 11 月 29 日德盛四季与徐世中、碳元科
关于本 产、公司章程、股 技签订的《股份转让协议（修订稿）》《表决权委托终 次发行 东结构、高管人 止协议》《附生效条件的股份认购协议（修订稿）》， 对公司 员结构、业务结 并据此修订了“（三）本次发行对股东结构的影响”相
影响的 构的影响 关内容。
讨论与
分析
第七节 四、本次募集资
本次非 金投资项目与公
公开发 司现有业务的关
行摊薄 系，公司从事募 更新了本次募投项目人员、技术等储备情况的相关内 即期回 集资金投资项目 容。
报及填 在人员、技术等
补回报 方面的储备情况
措施
修订后的本次非公开发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《碳元科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日
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