金能科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的书面通知于2019年4月12日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2019年4月22日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（二）审阅《2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2018年年度股东大会审阅。
（三）审议并通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
体的《金能科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）审议并通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（六）审议并通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司2018年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2018年度的财务及经营状况，经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字【2019】37110004号的标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2018年年度报告》及《金能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（七）审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》及《2018年度内部控制审计报告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（八）审议并通过了《2018年度利润分配方案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司《2018年度利润分配方案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（九）审议并通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《金能科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《金能科技股份有限关于前次募集资金使用情况的报告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬执行情况
及2019年薪酬计划的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事、高级管理人员2018年薪酬执行情况如下：
2018年度薪酬
序号 姓名 公司职务 （万元）
计划 实发
1 秦庆平 董事长 60.00 60.00
2 单曰新 副董事长、总经理 56.71 50.88
3 王世海 董事 —— ——
4 王忠霞 董事、董事会秘书、副总经理 45.53 48.16
5 刘红伟 董事、副总经理 52.46 55.00
6 伊国勇 董事、副总经理 45.53 43.33
7 王咏梅 董事 7.00（税后） 6.29（税后，2018
年5月执行）
8 高永峰 独立董事 7.00（税后） 6.53（税后，2018
年3月执行）
9 蔡忠杰 独立董事 7.00（税后） 6.53（税后，2018
年3月执行）
10 张陆洋 独立董事 7.00（税后） 5.34（税后，2018
年3月执行）
11 胡元木 独立董事 7.00（税后） 5.34（税后，2018
年3月执行）
12 罗新华 独立董事（届满离任） 5.00（税后） 1.18（税后，2018
年3月离任）
13 徐文英 独立董事（届满离任） 5.00（税后） 1.18（税后，2018
年3月离任）
14 范安林 副总经理 50.43 44.11
15 谷文彬 副总经理 50.79 45.14
16 王建文 总经理助理 43.29 39.95
17 曹勇 总经理助理 45.53 42.42
18 韦天良 总经理助理（2018年8月解聘） 45.53 30.84
19 刘吉芹 财务总监 43.29 39.95
2019年薪酬计划如下：
序号 姓名 公司职务 2019年度计划薪酬
（万元）
1 秦庆平 董事长 70.00
2 单曰新 副董事长、总经理 68.23
3 王世海 董事 ——
4 王忠霞 董事、董事会秘书、副总经理 55.12
5 刘红伟 董事、副总经理 64.11
6 伊国勇 董事、副总经理 55.12
7 王咏梅 董事 7.00（税后）
8 高永峰 独立董事 7.00（税后）
9 蔡忠杰 独立董事 7.00（税后）
10 张陆洋 独立董事 7.00（税后）
11 胡元木 独立董事 7.00（税后）
12 范安林 副总经理 56.71
13 谷文彬 副总经理 61.45
14 王建文 总经理助理 53.84
15 曹
