证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2020-013
南京康尼机电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 4 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区察哈尔路 90 号丁山花园大酒店钻石厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 379,578,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.21
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事金元贵、董事韩冰、董事聂邦军、独立
董事卢光霖、独立董事仇向洋因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘建新因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,441,473 94.95842 19,094,539 5.03046 42,200 0.01112
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,437,173 94.95729 19,098,839 5.03160 42,200 0.01112
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,441,473 94.95842 19,094,539 5.03046 42,200 0.01112
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,441,473 94.95842 19,094,539 5.03046 42,200 0.01112
5、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,441,473 94.95842 19,094,539 5.03046 42,200 0.01112
6、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 379,536,012 99.98888 0 0 42,200 0.01112
7、 议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 378,626,712 99.74933 909,300 0.23956 42,200 0.01112
8、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,436,673 94.95716 19,099,339 5.03173 42,200 0.01112
9、 议案名称：关于制订《南京康尼机电股份有限公司未来三年（2020—2022
年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 360,440,273 94.95810 19,094,539 5.03046 43,400 0.01143
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8 关于公司 2019 年度利润分配的 106,929,828 84.81690 19,099,339 15.14962 42,200 0.01112
议案
9 关于制订《南京康尼机电股份有 106,933,428 84.81976 19,094,539 15.14582 43,400 0.03442
限公司未来三年（2020—2022
年）股东回报规划》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的九项议案均为普通决议议案，获得了出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》及
于 2020 年 4 月 15 日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：蔡晨程、王凯珞
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京康尼机电股份有限公司
2020 年 4 月 25 日
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