证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2020-008
长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年4月15日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2020年4月3日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，有效表决票为7票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年董事会工作报告》
的议案
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年独立董事述职报告》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年董事会审计与风险控制委员会工作报告》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年财务决算报告》的议案
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年财务预算方案及经营投资计划》的议案
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、长白山旅游股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案
以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数，每 10
股派送现金红利人民币 0.43 元（含税），共计分配利润人民币11,466,810.00 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.24%。剩余未分配利润结转下年。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年预计关联交易》的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司预计 2020 年日常关联交易的公告》
该议案为关联交易，关联董事回避表决。
表决结果：5 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任
本公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2020 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
公司拟向银行申请总额不超过 11.25 亿元银行综合授信额度。授信期限不超过 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、关于审议修改《长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》的议案
修订前 修订后
第十条 企业高管人员的基本年薪按 第十条 企业高管人员的基本年薪按月支
月支付；绩效年薪按照先考核后兑现 付；绩效年薪按 一定比例实施按月预发
的原则，按照考核年度一次性兑现； 放，额度为基本年薪的50%。待长白山管委
任期激励收入当期兑现 50%，其余部分 会国资委根据年度经营业绩考核结果及年
延期至下一任期结束时兑现。 度管理业绩评价结果提出绩效年薪分配意
见报长白山管委会同意后兑现剩余部分；
任期激励收入当期兑现50%，其余部分延期
至下一任期结束时兑现。
第十六条 对发生决策失误、违 第十六条 对发生决策失误、违规违
规违纪、安全生产责任事故等行为， 纪、安全生产责任事故等行为，给公司造
给公司造成不良影响或者造成国有资 成不良影响或者造成国有资产损失的，根
产损失的，根据高级管理人员承担重 据高级管理人员承担重要领导责任、分管
要领导责任、分管领导责任程度，扣 领导责任程度，视情况扣发本人10%-15%绩
减相关高级管理人员的绩效年薪和任 效年薪；依法被追究刑事责任或被开除党
期激励收入。 籍、公职的，按 100%扣减或追索扣回本人
绩效年薪及任期激励。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、关于提请召开长白山旅游股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案
公司拟提请召开 2019 年年度股东大会，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
公司第三届董事会第二十八次会议决议
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
长白山旅游股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
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