603088 沪市 宁波精达

证券代码：603088          证券简称：宁波精达        公告编号：2020-017
            宁波精达成形装备股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案

                        的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以
      实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东
      每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），共计派发现金红利人民币

      59,584,000 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4
      股，共计转增 62,720,000 股，转增后股本为 219,520,000 股。

      审议程序：本预案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
      二次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  一、 预案的主要内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司实现
净利润 62,746,381.25 元，提取 10%法定盈余公积金 6,445,053.94 元，加上年
初未分配利润 173,113,344.04 元，减去 2019 年实施的 2018 年度的利润分配
35,840,000.00 元后，本公司 2019 年度累计可供分配利润为 193,574,671.35 元。
  公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），共计派发现金红利人民币 59,584,000
（含税），剩余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4 股，共计转增 62,720,000 股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的 156,800,000 股变更为 219,520,000 股。


  二、 相关决策程序

  本预案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  （一） 独立董事意见

  我们认真审议了《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，一致认为 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。因此，我们同意将该预案提交 2019 年年度股东大会审议。

  （二） 监事会意见

  本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配和资本公积转增股本的预案。

  三、 风险提示

  （一）资本公积转增股本，对公司 2019 年度净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，由于公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

  （二）本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 23 日