证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-025
甘李药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,029,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.7996
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次
会议由公司董事长甘忠如先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事何艳青、孙彦因公务未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,010,666 99.9954 18,080 0.0043 1,200 0.0003
2、 议案名称：关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,010,666 99.9954 18,080 0.0043 1,200 0.0003
3、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,010,666 99.9954 18,080 0.0043 1,200 0.0003
4、 议案名称：关于《公司 2020 年度决算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,010,666 99.9954 18,080 0.0043 1,200 0.0003
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,010,666 99.9954 18,080 0.0043 1,200 0.0003
6、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,010,666 99.9954 18,080 0.0043 1,200 0.0003
7、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,010,666 99.9954 18,080 0.0043 1,200 0.0003
8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所及决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,010,666 99.9954 18,080 0.0043 1,200 0.0003
9、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 419,967,566 99.9851 61,180 0.0145 1,200 0.0004
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 366,968,362 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 41,698,071 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以 11,344,233 99.8303 18,080 0.1591 1,200 0.0106
下 普 通 股
股东
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 582,720 97.7390 12,280 2.0597 1,200 0.2013
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 10,761,513 99.9461 5,800 0.0539 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司 2020 53,04 99.9636 18,08 0.0340 1,200 0.0024
年度利润分配 2,304 0
方案的议案
6 关于公司 2021 53,04 99.9636 18,08 0.0340 1,200 0.0024
年度董事薪酬 2,304 0
方案的议案
8 关于续聘公司 53,04 99.9636 18,08 0.0340 1,200 0.0024
2021 年度会计 2,304 0
师事务所及决
定其报酬的议
案
9 关于公司使用 52,99 99.8824 61,18 0.1152 1,200 0.0024
闲置自有资金 9,204 0
进行现金管理
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会的议案均为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王冰、苏付磊
2、律师见证结论意见：
上述两位见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
甘李药业股份有限公司
2021 年 5 月 7 日
查看PDF原文
