603067 沪市 振华股份

证券代码：603067        证券简称：振华股份        公告编号：2020-013
            湖北振华化学股份有限公司

        关于 2019 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
  期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
  配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、2019 年度利润分配预案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于上市公司股东的净利润 136,970,439.44 元。经公司第三届董事会十一次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施利润分配方案如下：拟以方案实施前的公司总股本431,200,000 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利43,120,000 元，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 31.48%。

  本年度不送红股也不以公积金转增股本。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 28 日召开公司第三届董事会十一次会议，审议通过了此
次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  表决情况：9 票同意，0 票期权，0 票反对。

    （二）独立董事意见

  公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益，同意公司《关于 2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）监事会召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 28 日召开公司第三届监事会九次会议，审议通过了此次
利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  表决情况：3 票同意，0 票期权，0 票反对。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                            湖北振华化学股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 4 月 29 日