证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-013
浙江台华新材料股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届董事会第二十八次会议于2023年4月10日在公司会议室以现场结合视频通讯方
式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 30 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方
式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2022 年年度报告全文及报告摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材 2022 年年度报告全文及报告摘要》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《独立董事 2022 年度述职报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
6、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内审报告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过了《2022 年度利润分配方案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于计提 2022 年度信用与资产减值准备的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于计提 2022 年度信用与资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
10、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于预计 2023 年度日常关联交易情况的公告》。
关联董事施清岛、吴谨造、吴谨卫回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
11、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额
度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2023 年度担保计划的议
案》
公司独立董事发表了专项说明及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于公司与子公司、子公司之间 2023 年度担保计划的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
14、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
16、审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，关联董事张长建回避表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
17、审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
二〇二三年四月十一日
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