证券代码：603055 证券简称：台华新材 编号：2020-083
浙江台华新材料股份有限公司
关于2020年度非公开发行A股股票预案二次修订说明的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日召开
第三届董事会第二十二次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议
案，并于 2020 年 6 月 8 日披露了《2020 年非公开发行 A 股股票预案》；2020 年
6 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度
非公开发行 A 股股票的相关事项。鉴于市场环境的变化并结合公司实际情况，
公司于 2020 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二十四次会议，对公司 2020 年非
公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，并于 2020 年 8 月 19 日披露了
《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。该预案已经 2020 年 9 月 3 日召
开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于公司非公开发行方案尚需进一步完善，为提高向证监会申报核准工作的
效率，公司于 2020 年 9 月 3 日召开第三届董事会第二十六次会议，对公司 2020
年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行二次修订，现公司就本次非公开 发行 A 股股票预案二次修订涉及的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 更新了本次发行的审议程序，明确了本次发
行的发行数量、募集资金总额下限
二、本次非公开发行的背 在“（二）本次发行的目的”之“2、巩固实
景和目的 际控制人控制地位”中明确了施清岛实际拟
第一节 本次非 增持的股份数量下限
公开发行股票 三、发行股份的价格及定
方案概要 价原则、发行数量及限售 明确了本次发行的发行数量下限
期
四、募集资金投向 明确了募集资金总额下限
预案章节 章节内容 修订情况
六、本次发行是否导致公 明确了本次发行规模下限
司控制权发生变化
八、本次发行取得批准的
情况及尚需履行的批准程 更新了本次发行的审议程序
序
由于公司与本次发行的发行对象施清岛签署
了补充协议，故调整了原第三节章节序号（原
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘 序号为附条件生效的认购协议主要条款）分
要 为附条件生效的认购协议内容和上述协议的
补充协议内容两部分。
补充披露了公司与施清岛签署的附条件生效
的认购协议之补充协议的主要内容
第四节 董事会 一、本次募集资金的使用 明确了募集资金总额下限
关于本次募集 计划
资金使用的可 二、本次募集资金投资项 明确了募集资金总额下限
行性分析 目情况
一、本次发行对公司业务
结构、公司章程、股东结 于本次发行对公司股东结构影响的描述中明
第五节 董事会 构、高管人员结构的影响 确了本次发行的发行规模下限
关于本次发行 情况
对公司影响的 于本次发行对公司财务状况的影响中明确了
讨论与分析 二、本次发行后公司财务 本次发行完成后公司总资产和净资产增加规
状况、盈利能力及现金流 模；于本次发行对公司现金流量的影响中明
量的变动情况 确了本次发行后公司筹资活动净现金流入金
额
第六节 本次发 二、非公开发行特有风险 更新了部分风险因素所涉财务指标至 2020 年
行的相关风险 上半年
第八节 本次发
行摊薄即期回 节前文字 更新了本次发行的审议程序
报及填补措施
本次修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月五日
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