证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-080
浙江台华新材料股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉
华特种尼龙有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 652,669,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
84.35
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；公司副总经理、财务总监列席。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 发行股票的种类与面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：1.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：1.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：1.04 定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：1.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：1.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：1.07 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：1.08 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：1.09 募集资金运用
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2、关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：3、关于修订本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：4、关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 652,669,308 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：5、关于公司与沈卫锋签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 482,439,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：6、关于终止战略合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 482,439,108 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：7、关于公司非公开发行 A 股股票方案调整涉及关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：8、关于调整股东大会授权董事会全权办理本次本次非公
开发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 652,669,308 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 发行股票的种类与面值 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02 发行方式及发行时间 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03 发行对象及认购方式 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定价基准日、发行价格和定价
1.04 27,115,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
原则
1.05
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