603055 沪市 台华新材

  证券代码：603055      证券简称：台华新材      公告编号：2020-016

          浙江台华新材料股份有限公司

          2019 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现归属于母公司
股东的净利润 195,894,435.04 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配
利润 1,242,086,591.48 元，母公司可供股东分配利润 359,873,503.33 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不派送红股也不
以资本公积金转增股本。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 766,641,971 股，
以此计算合计拟派发现金红利 61,331,357.68 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.31%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于2020年4月25日召开公司第三届董事会第二十一次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2019 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会 2019 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  利润分配放案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司 2019 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          浙江台华新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二〇年四月二十八日