603042 沪市 华脉科技

证券代码：603042          证券简称：华脉科技      公告编号：2021-057
          南京华脉科技股份有限公司

      第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 9 月
24 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

  为满足控股子公司江苏华脉光电科技有限公司资金周转需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向华脉光电提供不超过人民币 2,000万元的借款。借款期限不超过 1 年，并按年利率 5%收取利息费用。华脉光电参股股东江苏亨通光电股份有限公司、江苏馨德高分子材料股份有限公司未向华脉光电提供同比例的借款，根据《关联交易实施指引》第十二条的规定，本次交易构成关联交易。

  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内
容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（2021-059）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

                                  南京华脉科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 8 日