证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-042
江苏美思德化学股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件等方
式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会
会议于 2021 年 10 月 27 日（星期三）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇
智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本
次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 3 人现场参会，6 人通讯参会。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会 议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第三 个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》
根据《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、
《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，公司预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成 就，预留授予部分符合本次解除限售条件的人数为 2 人，解除限售数量为 28,000 股。公司将为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第三个解 除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：2021-045）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
公司 2018 年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理激励对象解除限售
所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
为满足子公司美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称“吉林公司”）的 正常经营发展需求，同时盘活运营资金，并降低资金使用成本，公司在不影响正 常生产经营的情况下，拟通过南京银行股份有限公司向吉林公司提供委托贷款不 超过（含）5,000.00 万元（具体额度使用以银行实际核准的额度为准）。委托 贷款的利率参照放款日中国人民银行公布的同期 LPR 利率固定不变，委托贷款的 手续费率按照南京银行股份有限公司的收费标准执行。委托贷款期限一年，按照 资金实际到位时间起算，到期一次性偿还本金。以上委托贷款资金用于补充子公 司的建设资金。
提供委托贷款的资金为公司自有资金，自委托贷款发放之日起计收利息，按 季结算，利息支付方式为在约定的付息日由南京银行股份有限公司直接从借款人 账户中代扣划应收利息。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-046）。修改 后的《江苏美思德化学股份有限公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-047）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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