603040 沪市 新坐标

证券代码： 603040      证券简称： 新坐标        公告编号： 2021-046
          杭州新坐标科技股份有限公司

      第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议。会议通知
及相关议案资料已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于制定<公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标外汇衍生品交易业务管理制度》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

  同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人
民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-048）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  4、审议通过《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

  为拓展公司发展空间，持续提升核心竞争力，公司与关联方共同投资设立控股子公司，拟主要从事汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块及相关阀件的研发、制造和销售，可以依托公司冷精锻技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，结合各股东的技术及资源优势，进一步增强公司核心竞争力。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。

  关联董事徐纳、胡欣和姚国兴回避表决此议案。

  表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告

                                    杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日