证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2021-081
安徽安德利百货股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座
38 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,772,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.2648
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长夏柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王成出席了本次会议；公司财务总监任顺英先生列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合重大资产购买及重大资产出售条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00 《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2.01 议案名称：交易方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：标的资产的定价方式及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：交易对价及其支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：标的资产交割方式和步骤
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：利润承诺
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：利润承诺补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：减值补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：损益归属期间的损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于<安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,772,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,761,300 99.9746 0 0.0000 11,100 0.0254
5、议案名称：《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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