证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2019-069
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市南宁路1000号18楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 270,980,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.34
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事丛中笑先生、王亚民先生、崔荣军先生、周波女士、徐甘先生因公未出
席本次会议
2、公司在任监事3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事陶瑜先生因公未出席本次会议。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总经理蒋惠霆先生、董事会秘书李勇先生、财务总监李福刚先生出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,84199.9976 6,500 0.0024 0 0
2.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,84199.9976 6,500 0.0024 0 0
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,84199.9976 6,500 0.0024 0 0
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,84199.9976 6,500 0.0024 0 0
2.04议案名称：可转债存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,841 99.9976 6,500 0.0024 0 0
2.05议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,84199.9976 6,500 0.0024 0 0
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,84199.9976 6,500 0.0024 0 0
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,84199.9976 6,500 0.0024 0 0
2.08议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,841 100 6,500 0.0024 0 0
2.09议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,84199.9976 6,500 0.0024 0 0
2.10议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,84199.9976 6,500 0.0024 0 0
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,84199.9976 6,500 0.0024 0 0
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,84199.9976 6,500 0.0024 0 0
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,841 99.9976 6,500 0.0024 0 0
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,973,84199.9976 6,500 0.0024 0 0
2.15议案名称：本次募集资金用途
