证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2018-014
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2018年3月21日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第五届董事会第二十九次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于2018年4月1日以现场会议方式在青岛经济技术
开发区长江西路161号办公楼1211室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》并提交股东大会审议
同意公司 2017 年度利润分配方案，以 2017年 12月 31 日公司总股本
202,680,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利6.00元（含税），共计
派发股利现金121,608,000.00元。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》并提交股东大会
审议
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）通过《关于公司2017年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）通过《关于公司2017年度财务决算方案的议案》并提交股东大会审
议
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》并提交股东大会审
议
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）通过《关于公司2018年度借款及授信额度预计情况的议案》并提交
股东大会审议
同意公司2018年度借款最高额度为14亿元，最高授信额度为30亿元。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）通过《关于确认公司2017年度与关联方之间关联交易及2018年度日
常关联交易预计情况的议案》并提交股东大会审议
确认公司2017年度与关联方之间的关联交易及2018年度日常关联交易预计
情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
由于本议案涉及关联交易，关联董事郭天明、张忠祥、于海明、胡成洋、尤廷秀回避表决。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
（十）通过《关于公司2018年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情
况的议案》并提交股东大会审议
同意公司 2018年度预计为各子公司银行综合授信提供担保总额度为
30,100.00万元。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）通过《关于集团公司组织架构调整的议案》
为进一步完善公司管理架构，提升公司专业化管理水平和工作效率，同意对集团公司组织架构进行如下调整：
1. 撤销后勤保卫部。将原后勤保卫部所有职能划入公司办公室。
2. 成立新能源材料事业部业务拓展办公室，负责该事业部新业务的拓展、
布局规划、生产基地建设等工作。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十二）通过《关于公司全资子公司济宁石大胜华新素材有限公司丙二醇粗品水解碳化扩量技改项目的议案》
同意公司投资64.7万元进行丙二醇粗品水解碳化扩量技改项目。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十三）通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》并提交股东大会
审议
董事会对2017年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2017年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2017年度的经营情况和财务状况等事项。
（2）公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（3）公司董事会成员没有发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司董事会成员保证公司2017年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十四）通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十五）通过《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十六）通过《关于选举公司第六届董事会成员的议案》并提交股东大会审议
公司第五届董事会成员至2018年4月23日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，同意提名郭天明、于海明、吴天乐、胡成洋、尤廷秀、周林林为公司第六届董事会董事人选，同意提名韩秋燕、万国华、彭正昌为公司第六届董事会独立董事人选。
（十七）通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
同意于2018年4月23日14:00，在山东省东营市垦利区同兴路198号石大
胜华办公楼A402室召开公司2017年年度股东大会，审议：
1.关于公司2017年度利润分配方案的议案；
2.关于公司2017年度董事会工作报告的议案；
3.关于公司2017年度监事会工作报告的议案；
4.关于公司2017年度财务决算方案的议案；
5.关于公司2018年度财务预算方案的议案；
6.关于公司2018年度借款及授信额度预计情况的议案；
7.关于确认公司2017年度与关联方之间关联交易及2018年度日常关联交易
预计情况的议案；
8.关于公司2018年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案；
9.关于公司2017年年度报告及摘要的议案；
10.关于选举公司第六届董事会成员的议案；
11.关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2018年4月3日
