603019 沪市 中科曙光

          曙光信息产业股份有限公司

  独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关制度的要求，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司聘任董事会秘书发表意见如下：

  公司拟聘任翁启南女士为公司第四届董事会董事会秘书,翁启南女士具
有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任翁启南女士为董事会秘书。