603019 沪市 中科曙光

证券代码：603019      证券简称：中科曙光        公告编号：2021-048
            曙光信息产业股份有限公司

        第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议通知及材料已发送至全体董事、监事及高级管理人员。

  （三）本次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的
方式召开。

  （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

  （五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

    2．审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  同意聘任翁启南女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

特此公告。

                                  曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日