证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2020-008
宁波弘讯科技股份有限公司
第三届董事会 2020 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年4月27日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2020年第二次会议以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于2020年4月17日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、 审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、 审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 33,142,421.97 元，其中，母公司实现的净利润
为 38,959,547.71 元，提取 10%法定盈余公积 3,895,954.77 元后，会计准则变
更调整影响-413,841.09 元，2019 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 28,832,626.11 元。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2019年度利润分配预案为：基于当前不确定的市场环境，行业发展现状、公司在建项目资金需求等多方面因素考虑, 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、 审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2020年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2020年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、 审议通过《关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计发生
日常关联交易的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计发生日常关联交易事项的公告》。
关联董事熊钰麟先生、周筱龙女士在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议
案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司公司向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、 审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整实施进度事项的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、 审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
公司拟定于2020年5月20日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2019年度股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度股东大会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第2.3.4.5.7.8.9.13.14共9项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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