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创力集团:创力集团第五届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2024-05-23

创力集团:创力集团第五届董事会第八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603012        证券简称:创力集团      公告编号:2024-027
          上海创力集团股份有限公司

      第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于
2024 年 5 月 21 日召开,会议由董事长石良希先生主持。

  本次会议应到会董事 7 人,实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

  公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

    一、审议通过了《关于收购上海申传电气股份有限公司51%股份的议案》
  公司拟以总计人民币28,050万元收购上海申传电气股份有限公司(以下简称“申传电气”)股东郑昌陆先生、刘毅先生合计持有申传电气51%的股份,本次交易完成后,公司将成为申传电气的控股股东。

  审计委员会意见:审计委员会对本次收购事项进行了研究讨论,认为本次收购有助于公司提高煤矿机械装备产品覆盖度,有利于提升公司成套装备服务的质量;本次交易价格基于公司聘请的第三方评估机构出具的《评估报告》(银信评报字(2024)第060034号)中的评估结果为参考,各方协商确定标的股份转让价格。本次交易价格公允。审计委员会同意本次议案,并提请董事会审议。

  战略委员会意见:战略委员会对本次议案进行分析讨论,认为本次收购符合公司未来发展战略,有利于公司成套服务的发展。提高了公司对煤矿机械设备产品的覆盖度。战略委员会对本次议案发表了同意的意见。

  表决结果:    7票同意,  0票反对,    0票弃权。


  ( 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 23 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《创力集团关于现金收购上海申传电气股份有限公司51%股份的公告》(公告编号 2024-028))

    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  公司聘请高有进先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  提名委员会意见:提名委员会对高有进先生的任职资历进行了讨论,认为高有进先生拥有煤矿机械装备行业及上市公司的工作经验,具备担任上市公司高级管理人员的资格。提名委员会对本项议案发表了同意的意见。

  表决结果:    7票同意,  0票反对,    0票弃权。

  ( 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 23 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)的《创力集团关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号 2024-029))

  特此公告。

                                      上海创力集团股份有限公司董事会
                                              二〇二四年五月二十三日
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